吉林省長(zhǎng)春市公安局寬城分局破獲一起特大地下錢莊案

來源：環(huán)保監(jiān)察與法治報(bào)道中心·吉林省   編審：田希元

近日，長(zhǎng)春市公安局寬城分局抽調(diào)精干警力，成功破獲一起與境外錢莊非法勾結(jié)的特大非法換匯案件，該案涵蓋吉林省、廣東省、江蘇省、安徽省、陜西省、上海市等6個(gè)省份，涉案金額高達(dá)176億余元。三名在中國(guó)境內(nèi)實(shí)施犯罪的嫌疑人已落網(wǎng)并采取刑事強(qiáng)制措施。

2023年8月至今，犯罪嫌疑人吳某在延吉市使用自己及妻子趙某名下的銀行賬戶，以非法手段牟取利益為目的，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心以外，以買賣人民幣和韓幣匯兌方式進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。接到線索后，寬城分局經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專案組，綜合運(yùn)用類罪研判，通過部局資金查控平臺(tái)獲取吳某及關(guān)聯(lián)人趙某的銀行卡開戶信息、全部資金交易數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)手機(jī)、支付寶、微信等信息，對(duì)吳某、趙某非法經(jīng)營(yíng)案涉案銀行卡拓線深挖及資金數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，并結(jié)合交易對(duì)手賬戶的開戶地區(qū)發(fā)現(xiàn)該交易人群疑似地下錢莊團(tuán)伙。經(jīng)查，該案交易鏈條繁瑣， 且轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入對(duì)手賬戶眾多，金額從幾千到上萬(wàn)不等，累計(jì)數(shù)額巨大，截至目前交易金額高達(dá)176.14億元人民幣。最終確定有吉林省、廣東省、江蘇省、安徽省、陜西省、上海市等6個(gè)省份， 共計(jì)多個(gè)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊的犯罪團(tuán)伙線索，涉案人員共計(jì)9人，涉案銀行賬戶15個(gè)，共計(jì)涉案資金176.14億元人民幣。

寬城分局經(jīng)偵大隊(duì)專案組將繼續(xù)深挖相關(guān)證據(jù)鏈，對(duì)上下游交易情況進(jìn)行研判分析。爭(zhēng)取早日將此犯罪團(tuán)伙境內(nèi)外犯罪嫌疑人抓捕歸案。

此案件的破獲不僅有力地震懾了地下錢莊犯罪分子的囂張氣焰，同時(shí)，有效地規(guī)范金融市場(chǎng)，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。